| Який склад наглядової ради? |
| Кількість членів наглядової ради |
3 |
| Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві |
0 |
| Кількість представників держави |
0 |
| Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій |
2 |
| Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій |
1 |
| Кількість представників акціонерів - юридичних осіб |
1 |
| Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років ? |
5 |
| Які саме комітети створено у складі наглядової ради? |
| |
Так |
Ні |
| Стратегічного планування |
|
Х |
| Аудиторський |
|
Х |
| З питань призначень і винагород |
|
Х |
| Інвестиційний |
|
Х |
| Іншi (запишіть) |
У звiтному перiодi в складi Наглядової ради не було створено комiтетiв |
| Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? |
Ні |
| Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? |
| |
Так |
Ні |
| Винагорода є фіксованою сумою |
|
Х |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій |
|
Х |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства |
|
Х |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди |
Х |
|
| Іншi (запишіть) |
Винагороду отримує Голова Наглядової Ради у фiксованiй сумi. |
| Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах товариства? |
| |
Так |
Ні |
| Галузеві знання і досвід роботи у галузі |
|
Х |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту |
|
Х |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) |
|
Х |
| Відсутність конфлікту інтересів |
|
Х |
| Граничний вік |
|
Х |
| Відсутні будь-які вимоги |
|
Х |
| Іншi (запишіть) |
Члени Наглядової Ради обираються загальними зборами акцiонерiв шляхом кумулятивного голосування, з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть, строком на три роки .
Акцiонер може мати необмежену кiлькiсть представникiв у Наглядовiй Радi. . Член Наглядової Ради, який є представником акцiонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження iншiй особi . Порядок дiяльностi представника акцiонера у Наглядовiй Радi визначається самим акцiонером. Загальнi Збори Товариства можуть встановити залежнiсть членства у Наглядовiй Радi вiд кiлькостi акцiй, якими володiє акцiонер.
Повноваження члена Наглядової Ради дiйснi з моменту його затвердження рiшенням Загальних Зборiв Товариства.
Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової Ради неодноразово.
Член Наглядової Ради не може бути одночасно членом Ради Директорiв та/або членом Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Голова Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа, простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової Ради.Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової Ради. |
| Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками? |
| |
Так |
Ні |
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства |
Х |
|
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками |
|
Х |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту) |
|
Х |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк / не було обрано нового члена |
|
Х |
| Іншi (запишіть) |
Склад Наглядової Ради було обрано на загальних зборах акцiонерiв 10 вересня 2007 року |
| Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? |
Так |
| Кількість членів ревізійної комісії (осіб) |
3 |
| Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? |
1 |
Телефон: 
e-mail: