ПрАТ "ПлазмаТек"

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	24.04.2012
Кворум зборів**	94.022
Опис	Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання голови та секретаря загальних зборів та обрання лічильної комісії 2. Звіт Ради директорів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. 3.Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік. 4.Звіт Наглядової Ради Товариства за 2011 рік 5.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік 6.Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2011 рік та нормативів розподілу прибутку Товариства на 2012 рік. 7. Про виплату девідендів. 8.Зміни основних видів діяльності Товариства. 9. Відкликання та обрання Ревізійної комісії Товариства. 10. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 11. Схвалення правочинів та надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Генеральний директор Товариства Слободянюк Віктор Петрович , голова Наглядової Ради Поляков Володимир Вікторович. Результати розгляду питань порядку денного: По 1 питанню порядку денного- обрати головою зборів Карлащук Оксану Архипівну , секретарем- Бичківського Костянтина Костянтиновича. Обрати лічильну комісію к складі: Петренко О.І., Собко М.А., Фадєєв О.В. По 2 питанню порядку денного- затвердити звіт Ради Директорів про результати фінансово- господарської діяльності Товариства за 2011р. По 3 питанню порядку денного -затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2011р. По 4 питанню порядку денного- затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2011 рік. По 5 питанню порядку денного-затвердити баланс станом на 31.12.2011р. Та звіт про фінансові результати за 2011рік. По 6 питанню порядку денного- прибуток Товариства, отриманний за 2011 рік, розподілити таким чином: 70% від чистого прибутку, що становить 7467403,20 грн. направити на виплату дивідендів акціонерав; 30% від прибутку , що становить 3219596,80 грн. направити на розвиток Товариства По 7 питанню порядку денного- затвердити що, річні дивіденти в розмірі 7467403,20 грн. розподіляються та виплачуються акціонерам Товариства грошовими коштами через касу товариства, поштовим переказом, шляхом переказу на депозит нотаріальної контори або безготівковим шляхом на рорахунковий рахунок акціонера протягом ести місяців з дня прийняття рішення річними зборами акціонерів Товариства ( з 24.04.2012р. По 24.10.2012р.) Розмір дивідендів становить 0,53 грн. на одну просту акцію. Дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів буде визначати Наглядова Рада, відповідно до чинного законодавства України. Та Статуту Товариства. По 8 питанню порядку денного- змінити види економічної діяльності Товариства та визначити їх відповідно до НКВЕД 2010 наступним переліком: 25.93. виробництво виробів з дроту, ланцюгів і пружин; 46.73 оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; 46.19. діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; 46.90. неспеціалізованаоптова торгівля; 23.11. виробництво листового скла; 24.34. холодне волочіння дроту. По 9 питанню порядку денного - відкликати Ревізійну комісію у складі : Голова Ревізійної комісії- Гулай Людмила Вікторівна, Членів ревізійної комісії: Коротун Наталії Миколаївна та Болтянського Віктора Захаровича. Обрати Ревізійну комісію у складі: Голова Ревізійної комісії гулай Людмила Вікторівна, Члени Ревізійної комісії: Фадєєв Олександр васильович та Болтянський віктор Захарович. Затвердити умови договорів з членами ревізійної комісії та надати Генеральному директору Слободянюку В.П. повноваження на підписання від імені ПАТ "ПлазмаТек" договори з членами Ревізійної комісії. По 10 питанню порядку денного - внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства, в тому числі у зв'язку зі змінами основних видів діяльності. Доручити Генеральному директору Слободянюку Віктору Петровичу підписати нову редакцію Статут Товариства та здійснити всі необхідні для державної реєстрації нової редакції статуту з правом видачі відповідних довіреностей для вчинення вищевазаних дій. По 11 питанню порядку денного- схвалити укладені Товариством наступні договори з ПАТ "ОТП Банк": договір про надання банківських послуг № CR11-214/ВОО-2 від 19.08.2011р.; договір про надання банківських послуг № CR 11-215/ВОО-2 від 19.08.2011р,; договір про надання банківських послуг №CR 11-219/ВОО-2 від 19.08.2011р. Попередньо схвалити значні правочини щодо відчуження та придбанняч майна, кредитних договорів, іпотеки та застави, які укладатимуться Товариством протягом не більше як одного року , на суму не більше 90% вартості активів за даними останньої річної звітності ( за 2011 рік), з обов'язковим погодженням даних правочинів Наглядовою радою та затвердженням їх на наступних загальних зборах акціонерів. Надати Генеральному директору Товариства Слободянюку В.П. повноваження на підписання визезазначених правочинів. По 9 питанню порядку денного проводилось кумулятивне голосування. По всіх питаннях порядку денного проголосувало "ЗА" 13 247 143 голоси, що становить 100% голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. Загальні збори відбулися: