| |
Дата розміщення: 15.05.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
25.04.2013 |
| Кворум зборів** |
94.111 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядались на загальних зборах: 1)Обрання лічильної комісії. 2)Обрання голови та секретаря загальних зборів. 3)Звіт Ради директорів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. 4)Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік. 5)Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік. 6)Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік 7)Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2012 рік та нормативів розподілу прибутку Товариства на 2013 р. 8)Про виплату дивідендів. 9)Схвалення укладених правочинів та надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів. 10)Визначення уповноваженого на зберігання реєстру та документів системи реєстру Товариства. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Генеральний директор Слободянюк Віктор Петрович, голова Наглядової Ради Поляков Володимир Вікторович. Результати розгляду питань порядку денного: По 1 питанню порядку денного - Обрати лічильну комісію у складі: Петренко О.І., Собко М.А., Фадєєв О.В. По 2 питанню порядку денного - Обрати Головою зборів Карлащук Оксану Архипівну, секретарем зборів Бичківського Костянтина Костянтиновича. По 3 питанню порядку денного - Затвердити Звіт Ради Директорів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік, складений за МСФЗ По 4 питанню порядку денного - Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік. По5 питанню порядку денного - Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік. По 6 питанню порядку денного - Затвердити баланс станом на 31.12.2012 р. та звіт про фінансові результати за 2012 рік, які складені відповідно до вимог МСФЗ. По 7 питанню порядку денного - Прибуток Товариства, отриманий за 2012 рік, розподілити таким чином:337,99% від чистого прибутку, що становить 8 453 664,00 грн. направити на виплату дивідендів акціонерам;62,01% від прибутку, що становить 13 795 336 грн. направити на розвиток Товариства.Питання щодо затвердження нормативів розподілу прибутку Товариства, який планується отримати за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році, вирішити на річних загальних зборах за 2013 рік. По 8 питанню порядку денного - Затвердити наступний порядок та розмір виплати річних дивідендів:Річні дивіденди в розмірі 8 453 664,00 грн. розподіляються та виплачуються акціонерам Товариства грошовими коштами через касу Товариства, поштовим переказом, шляхом переказу на депозит нотаріальної контори або безготівковим шляхом на розрахунковий рахунок акціонера протягом шести місяців з дня прийняття рішення річними загальними зборами акціонерів Товариства (з 25.04.2013р. по 25.10.2013 р.). Розмір дивідендів становить 0,60 грн. на одну просту акцію.Дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів буде визначати Наглядова Рада , відповідно до чинного законодавства та Статуту Товариства. По 9 питанню порядку денного - Схвалити та затвердити укладені Товариством у 2012 році наступні договори:-з ПАТ «КБ Хрещатик» укладено договір № 24/12 від 14.08.2012р. на 2 млн. дол. США для купівлі обладнання ;- з ПАТ «ОТП Банк», укладено договір № CR 12-086/В00-2 від 12.06.2012р про надання овердрафту на 2 000 000,00 грн. - з ПАТ « АЛЬФА- БАНК» укладено договір № Д50-В/12 від 03.09.2012р. про надання кредитної лінії на суму 2820000,00 дол. США для поповнення обігових коштів,- з ПАТ «ПУМБ» укладено договір № 939-КД від 21.09.2012р. про надання мультивалютної поновлювальної кредитної лінії на поповнення оборотного капіталу на суму 2 000 000,00 дол. США.,Контракт з ТОВ «Світлогорський завод зварювальних електродів» № 1203-2 від 03.12.2012р. на поставку сировини для виготовлення зварювальних електродів на загальну суму 15 107 000,00 дол. США.,Попередньо схвалити значні правочини щодо відчуження та придбання майна, кредитних договорів, іпотеки та застави, які укладатимуться Товариством протягом не більш як одного року, на суму не більше як 90% вартості активів за даними останньої річної звітності ( за 2012 рік), з обов’язковим погодженням даних право чинів Наглядовою Радою та затвердженням їх на наступних Загальних Зборах акціонерів. Надати Генеральному директору Товариства Слободянюку В.П. повноважень на підписання вищезазначених правочинів. По 10 питанню порядку денного - Визначити ПАТ "ПлазмаТек" уповноваженим здійснювати зберігання реєстру та документів системи реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ "ПлазмаТек": Повне найменуванняПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПлазмаТек" Скорочене найменуванняПАТ "ПлазмаТек" Код за ЄДРПОУ03567397 Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами 24723, Вінницька обл., смт. Рудниця, Піщанський р-н, вул. Шевченка, буд. 81 Адреса для поштових повідомлень21036, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, буд. 13/300 Телефон, факс/0432/ 55-49-71, 55-49-72, 55-49-73, 53-16-50 Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку -відсутня По всіх питаннях порядку денного проголосувало «ЗА» 13 259 772 голоси , що станов ить 100% голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. Загальні збори відбулися |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
12.11.2013 |
| Кворум зборів** |
88.95 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядались на загальних зборах: 1.Обрання лічильної комісії. 2.Обрання голови та секретаря загальних зборів. 3.Зміни у складі Наглядової Ради , відкликання членів Наглядової Ради 4.Обрання Членів Наглядової Ради. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Генеральний директор Слободянюк Віктор Петрович, акціонери Полякова Галина Олександрівна. Результати розгляду питань порядку денного: По 1 питанню – Обрати лічильну комісію у складі: Петренко О.І., Собко М.А., Фадєєв О.В. По 2 питанню - Обрати Головою зборів Карлащук Оксану Архипівну, секретарем зборів Бичківського Костянтина Костянтиновича. По 3 питанню - Відкликати Наглядову раду товариства у складі:Голова Наглядової Ради – Поляков Володимир Вікторович;Член Наглядової Ради – Карлащук Оксана Архипівна;Член Наглядової Ради – Полякова Галина Олександрівна По 4 питанню - Обрати членами Наглядової Ради Товариства:Полякову Галину Олександрівну;Карлащук Оксану Архипівну;Бичківського Костянтина Костянтиновича. (У відповідності до вимог Статуту ПАТ "ПлазмаТек" Голова Наглядової Ради обирається членами Наглядової ради з їх числа на першому засіданні Наглядової ради після Загальних Зборів акціонерів). Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. По 1,2,3 питаннях голосували «ЗА 12532510голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, присутніх на Загальних Зборах. По 4-му питанню голосування відбувалось шляхом кумулятивного голосування олякова Галина Олександрівна"ЗА"12 532 510 голоси- Обраний Карлащук Оксана Архипівна "ЗА" 12 532 510 голоси -Обраний Бичківський Костянтин Костянтинович "ЗА"12 532 510-Обраний Загальні збори відбулися. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: