| |
Дата розміщення: 20.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
23.04.2014 |
| Кворум зборів** |
93.95 |
| Опис |
Пропозиції до переліку питань порядку денного подавались Наглядовою Радою та Генеральним директором. Перелік питань, що розглядались на загальних зборах: 1)Обрання лічильної комісії. 2)Обрання голови та секретаря загальних зборів. 3)Звіт Ради директорів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік 4)Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.. 5)Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік. 6)Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік 7)Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2013 рік та нормативів розподілу прибутку Товариства на 2014 р. 8)Про виплату дивідендів. 9)Схвалення укладених правочинів та надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів. 10) Відкликання та обрання Членів Ради Диренкторів. 11) Відкликання та обрання Членів Ревізійної комісії Результати розгляду питань порядку денного: По 1 питанню порядку денного - Обрати лічильну комісію у складі: Петренко О.І., Собко М.А., Фадєєв О.В. По 2 питанню порядку денного - Обрати Головою зборів Карлащук Оксану Архипівну, секретарем зборів Бичківського Костянтина Костянтиновича. По 3 питанню порядку денного - Затвердити Звіт Ради Директорів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік, складений за МСФЗ По 4 питанню порядку денного - Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік. По5 питанню порядку денного - Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік. По 6 питанню порядку денного - Затвердити баланс станом на 31.12.2013 р. та звіт про фінансові результати за 2013 рік, які складені відповідно до вимог МСФЗ. По 7 питанню порядку денного - Не здійснювати виплату дивідендів за 2013 рік, весь прибуток, отриманий від господарської діяльності за 2013 рік направити на подальший економічний розвиток Товариства.Питання щодо затвердження нормативів розподілу прибутку Товариства, який планується отримати за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році, вирішити на звітних загальних зборах акціонерів за 2014 рік. По 8 питанню порядку денного - Дивіденди за 2013 рік не виплачувати По 9 питанню порядку денного - Схвалити за затвердити, укладені в 2013 році значні правочини, на суму не більше як 90% вартості активів за даними річної звітності за 2012 рік, в тому числі зміни до діючих кредитних договорів та укладені нові кредитні договори: - з АТ «ОТП Банк» по укладеному кредитному договору №CR 11-214/B00-2 від 19.08.11– загальний ліміт фінансування складає 4 378 614,56 дол. США (з встановленими різними сублімітами, що в цілому не перевищує загальний ліміт фінансування за даним кредитним договором , різними видами кредитних продуктів (кредит/кредитна лінія/гарантія), строками їх дії); - з АТ «ОТП Банк» по укладеному кредитному договору №CR 11-219/B00-2 від 19.08.11 – загальний ліміт фінансування складає 1 500 000,00 дол. США ( з встановленими різними сублімітами, що в цілому не перевищує загальний ліміт фінансування за даним кредитним договором, різними видами кредитних продуктів (кредитна лінія/гарантія); - з АТ «ОТП Банк» укладено кредитний договір №CR 13-286/B00-2 від 19.07.13 – загальний ліміт фінансування складає 378 000,00 евро (ліміт на придбання обл-ня); - з АТ «ОТП Банк» укладено кредитний договір №CR 13-220/B00-2 від 07.06.13 - загальний ліміт фінансування складає 8 500 000,00 грн. (кредит на поповнення обігових коштів); - з АТ «ОТП Банк» укладено кредитний договір №CR 13-337/B00-2 від 01.08.13 - загальний ліміт фінансування складає 3 000 000,00 грн. (овердрафт); - з ПАТ « Райффайзен БанкАваль» укладено Генеральний договір на здійснення кредитних операцій № 01/Р7-01-04/430 від 16.10.2013р. - контракт на поставку продукції № UA/55798700/000472 від 25.04.2013 року на суму 5 000 000,00 доларів США) з ТОВ „Уральський завод прецизійних сплавів”; - контракт на поставку продукції № UA-00633 від 25.04.2013 року на суму 10 000 000,00 доларів США з ВАТ „Нижньосергінський метизо – металургійний завод”; - додаткову угоду №6 до контракту №0503-01 від 03.05.2013 року на поставку продукції з ПП Рахманов І.К. на суму 37 500 000,00 грн.; - контракт на поставку сировини № 1126-01 від 26.11.2013 року з ТОВ „Світлогорський завод зварювальних електродів” на суму 114 000 000,00 грн. ,що попередньо були схвалені Наглядовою радою Товариства. Схвалити/затвердити значні правочини, що були укладені у період з 25.04.2013 р. до моменту проведення цих Загальних зборів Товариства та були попередньо схвалені Наглядовою Радою Товариства. Попередньо схвалити значні правочини, що будуть укладені Товариством протягом року з моменту проведення цих Загальних зборів Товариства, на суму не більше як 90% вартості активів за даними річної звітності за 2013 рік за умови їх погодження/затвердження/схвалення Наглядовою Радою Товариства. Уповноважити на підписання значних правочинів від імені Товариства Генерального директора Товариства – Слободянюку В.П., або уповноважену особу, що діє на підставі нотаріально посвідченої довіреності та визначена рішенням Наглядової Ради Товариства щодо погодження/затвердження/схвалення відповідних договорів. По 10 питанню порядку денного - Відкликати Раду Директорів Товариства у складі: -Генеральний директор – Слободянюк Віктор Петрович; -Виконавчий директор – Омельчук Юрій Миколайович; -Технічний директор – Крижанівський Олександр Іванович -Фінансовий директор - Бондар Оксана Рафхатівна -Член Ради Директорів – Тараненко Валерій Іванович. Обрати Раду Директорів Товариства у наступному складі: -Генеральний директор – Слободянюк Віктор Петрович; -Виконавчий директор – Омельчук Юрій Миколайович; -Технічний директор – Крижанівський Олександр Іванович; -Фінансовий директор - Бондар Оксана Рафхатівна; -Член Ради Директорів – Чумак Костянтин Володимирович. Уповноважити Голову Наглядової Ради Товариства на підписання договорів з членами Ради Директорів Товариства По 11 питанню порядку денного- Відкликати Ревізійну комісію Товариства у складі: -Голова Ревізійної комісії – Гулай Людмила Вікторівна; -Член Ревізійної комісії – Болтянський Віктор Захарович; -Член Ревізійної комісії – Фадєєв Олександр Васильович Обрати Ревізійну комісію Товариства у наступному складі: -Голова Ревізійної комісії - Кіснічан Лариса Анатоліївна; -Член Ревізійної комісії – Болтянський Віктор Захарович; -Член Ревізійної комісії – Фадєєв Олександр Васильович Уповноважити Голову Наглядової Ради Товариства на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства. По всіх питаннях порядку денного проголосувало «ЗА» 13 236 985 голоси , що станов ить 100% голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. Загальні збори відбулися |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: