| |
Інформація про посадових осіб
Володіння акціями | Стаж роботи та освіта
| Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Головний бухгалтер |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Семенюк Iрина Миколаївна |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
АВ № 801187, виданий Вiнницький РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 22.02.2008 |
| Рік народження |
1984 |
| Освіта |
вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
1 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
заступник головного бухгалтера ПАТ "ПлазмаТек" |
| Опис |
Призначена на посаду головного бухгалтера ПАТ "ПлазмаТек" згiдно наказу генерального директора № 97-ос вiд 14 квiтня 2011 року.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Стаж керiвної роботи 1 рiк-
Попереднi посади: бухгалтер Вiнницької обласної лiкарнi iм. Пирогова, бухгалтер-касир ВО "Комплектiнвест", бухгалтер ВАТ "ПлазмаТек", заступник головного бухгалтера ПАТ "ПлазмаТек".
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю.Повноваження та обов"язки головного бухгалтера:
1. Забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних.
2. Органiзує роботу бухгалтерської служби, контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй.
3. Вимагає вiд пiдроздiлiв, служб та працiвникiв забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до облiку первинних документiв.
4. Вживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну.
5. Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi строки користувачам.
6. Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства.
7. Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня у вiдповiдностi з нормативними актами, затвердженими формами та iнструкцiями.
8. За погодженням з власником (керiвником) пiдприємства забезпечує перерахування податкiв та зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань.
9. Здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв.
10. Бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi, оформленнi матерiалiв, пов'язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства.
11. Забезпечує перевiрку стану бухгалтерського облiку у фiлiях, представництвах, вiддiленнях та iнших вiдокремлених пiдроздiлах.
12. Органiзує роботу з пiдготовки пропозицiй для власника (керiвника) пiдприємства щодо:
- визначення облiкової полiтики пiдприємства, внесення змiн до обраної облiкової полiтики, вибору форми бухгалтерського облiку з урахуванням дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних;
- розроблення системи i форм внутрiшньогосподарського (управлiнського) облiку та правил документообiгу, додаткової системи рахункiв i регiстрiв аналiтичного облiку, звiтностi i контролю господарських операцiй;
- визначення прав працiвникiв на пiдписання первинних та зведених облiкових документiв;
- вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельностi її працiвникiв, пiдвищення професiйного рiвня бухгалтерiв, забезпечення їх довiдковими матерiалами;
- полiпшення системи iнформацiйного забезпечення управлiння та шляхiв проходження обробленої iнформацiї до виконавцiв;
- впровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського облiку з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства чи удосконалення дiючої;
- забезпечення збереження майна, рацiонального та ефективного використання матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв, залучення кредитiв та їх погашення;
- видiлення на окремий баланс фiлiй, представництв, вiддiлень та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв пiдприємства та включення їх показникiв до фiнансової звiтностi пiдприємства.
13. Керує працiвниками бухгалтерського облiку пiдприємства та розподiляє мiж ними посадовi завдання та обов'язки.
14. Знайомить цих працiвникiв iз нормативно-методичними документами та iнформацiйними матерiалами, якi стосуються їх дiяльностi, а також iз змiнами в чинному законодавствi.
Розмiр виплаченої винагороди за 2011 рiк: 52 623,31 грн.
Загальний стаж роботи -7 рокiв.
На будь-яких iнших пiдприємтсвах посадова особа емiтента посад не обiймає |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Болтянський Вiктор Захарович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
АВ № 178327, виданий Пiщанським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 23.10.2001 |
| Рік народження |
1953 |
| Освіта |
вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
5 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ПлазмаТек" |
| Опис |
У звiтному перiодi змiни не вiдбувались. Обраний на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 26 березня 2010р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Виконує обов'язки згiдно до Статуту, Положення "Про Ревiзiйну комiсiю", договору.
Повноваження та обов"язки:
здiйснення контролю за дiяльнiстю Ради Директорiв;
здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства;
пiдготовка та доведення до вiдома Загальних зборiв акцiонерiв результатiв перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
складання та подання на розгляд та затвердження Загальних зборiв акцiонерiв висновку з детальним аналiзом та коментарем рiчних звiтiв та балансiв Товариства;
надсилання Радi Директорiв письмової вимоги щодо скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань щодо майна Товариства, вчинених його посадовими особами;
вирiшення iнших питань, вiднесених до її компетенцiї чинним законодавством, Статутом, Положенням "Про ревiзiйну комiсiю" та внутрiшнiми документами Товариства.
Винагорода протягом 2010 року члену Ревiзiйної комiсiї не виплачувалась.
Загальний стаж роботи 40 рокiв.
Попереднi мiсця роботи: iнженер Пiщанське РО "Сiльгосптехнiка; голова правляння ВАТ "Рудницьке РП Агромаш"
Працює на пiдприємствi на посадi заступника генерального директора охорони працi.
Посад на iнших пiдприємствах не займає. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член Наглядової Ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Полякова Галина Олександрiвна |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
СН № 160068, виданий Радянський РУГУ МВС України в мiстi Києвi 18.04.1996 |
| Рік народження |
1960 |
| Освіта |
вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
28 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
комерцiйний директор ТОВ "Компанiя "Iнтертрансбуд" |
| Опис |
У звiтному перiодi вiдбулись змiни: рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 14 квiтня 2011 року посадову особу вiдкликано з посади Члена Наглядової Ради. Обрано на посаду Члена Наглядової Ради рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 14 квiтня 2011 року.Посадова особа емiтента непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Виконує обов'язки згiдно до Статуту, Положення "Про Наглядову Раду", договору.
Члени Наглядової Ради мають право:
1)брати участь у засiданнях Наглядової Ради, Ради Директорiв Товариства;
2)отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом п'яти днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Генерального директора Ради Директорiв Товариства;
3) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової Ради Товариства;
4)надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової Ради Товариства;
5) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена Наглядової Ради. Розмiр винагороди встановлюється рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Члени Наглядової ради зобов'язанi:
1)дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду , iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою Радою Товариства;
4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової Ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової Ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової Р ади, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7) повiдомити протягом п'яти днiв у письмовiй формi Наглядову Раду та Раду Директорiв Товариства про втрату статусу акцiонера Товариства;
8) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової Ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi член Наглядової Ради зобов'язаний протягом п'яти днiв повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову Раду та Раду Директорiв Товариства;
9) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй Радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Винагорода члену Наглядової Ради протягом 2011 року не виплачувалась.
Загальний стаж роботи 33 роки.
Попереднi мiсця робити: АТ "Укргазбуд", Представництво "Джейпорт Сервiсез Лiмiтед", ТОВ "Компанiя "Iнтертрансбуд"
Посади на iнших пiдприємствах- комерцiйний директор "Iнтертрансбуд" |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Гулай Людмила Вiкторiвна |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
СО № 013306, виданий Московський РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 18.12.1998 |
| Рік народження |
1959 |
| Освіта |
Вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
5 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ПлазмаТек" |
| Опис |
У звiтному перiодi змiн не вiдбувалося. Обрана на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 26 березня 2010р. Посадова особа емiтента непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Виконує обов'язки згiдно до Статуту, Положення "Про Ревiзiйну комiсiю", договору.
Повноваження та обов"язки:
здiйснення контролю за дiяльнiстю Ради Директорiв;
здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства;
пiдготовка та доведення до вiдома Загальних зборiв акцiонерiв результатiв перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
складання та подання на розгляд та затвердження Загальних зборiв акцiонерiв висновку з детальним аналiзом та коментарем рiчних звiтiв та балансiв Товариства;
надсилання Радi Директорiв письмової вимоги щодо скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань щодо майна Товариства, вчинених його посадовими особами;
вирiшення iнших питань, вiднесених до її компетенцiї чинним законодавством, Статутом, Положенням "Про ревiзiйну комiсiю" та внутрiшнiми документами Товариства.
Винагорода протягом 2011 року Головi Ревiзiйної комiсiї не виплачувалась.
Загальний стаж роботи 12 рокiв.
Посади на iнших пiдприємствах: Фiнансовий директор ТОВ "Компанiя "Iнтерспецмонтаж", 01133, Київ, вул. Кутузова,18I17, оф.317 |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член Ради Директорiв-Технiчний директор |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Крижанiвський Олександр Iванович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
АВ № 880798, виданий Пiщанський РВ ГУМВС України у Вiнницькiй областi 07.05.2010 |
| Рік народження |
1970 |
| Освіта |
вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
4 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
ПАТ "ПлазмаТек" технiчний директор |
| Опис |
У звiтному перiодi вiдбулись змiни: рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 14 квiтня 2011року посадову особу вiдкликано з посади Член Ради-Директорiв-Технiчний директор. Обраний на посаду Член Ради Директорiв-Технiчний директор рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 14 квiтня 2011 року.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутуом, Положенням "Про Раду Директорiв Товариства", договором.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Члени Ради Директорiв мають право:
1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй;
2) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Ради Директорiв вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства;
3) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Ради Директорiв Товариства;
4) iнiцiювати скликання засiдання Ради Директорiв Товариства;
5) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Ради Директорiв Товариства;
6) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової Ради Товариства;
7) отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена Ради Директорiв, розмiр якої встановлюється Наглядовою РадоюТовариства. Iнформацiя про iндивiдуальний або сукупний розмiр та форму винагороди членiв Ради Директорiв оприлюднюється у рiчному звiтi Товариства.
Члени Ради Директорiв зобов'язанi:
1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства Положенням про Раду Директорiв, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою РадоюТовариства;
4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Ради Директорiв. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi на Загальних зборах акцiонерiв , засiданнях Ради Директорiв iз зазначенням причини;
5) брати участь у засiданнi Наглядової Ради на її вимогу;
6) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ради Директорiв, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Ради Директорiв;
9) завчасно готуватися до засiдання Ради Директорiв, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
10) очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства у вiдповiдностi до розподiлу обов'язкiв мiж членами Ради Директорiв Товариства;
11) своєчасно надавати Наглядовiй Радi, Ревiзiйнiй комiсiї, правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Розмiр виплаченої винагороди за 2011 рiк- 74 228,22грн.
Загальний стаж роботи 24 роки.
Попереднi мiсця роботи: iнженер ВАТ "Рудницьке СП Агромаш", головний iнспектор митного посту "Пiщанка", Могилiв-Подiльської митницi; декларант Пiщанського представництва ДП "Укртранс-Вiнниця"; декларант ТОВ "Торговий дiм ПлазмаТек"; декларант ВАТ "Торговий дiм ПлазмаТек".
Посади на iнших пiдприємтвах: Член ради Директорiв займає посад у директора на ПП "ПлазмаТек-Транс": Вiнницька обл, Пiщанський р-н, смт. Рудниця, вул. Шевченка,81. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член Наглядової Ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Карлащук Оксана Архипiвна |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
АВ № 262306, виданий Московським РУГУМВСУкраїни в мiстi Києвi 28.11.2001 |
| Рік народження |
1977 |
| Освіта |
Вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
1 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
заступник Генерального директора з правових питань ТОВ "Технологiчний синтез" |
| Опис |
Обрана на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 14 квiтня 2011року.Посадова особа емiтента непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Виконує обов'язки згiдно до Статуту, Положення "Про Наглядову Раду", договору.
Члени Наглядової Ради мають право:
1)брати участь у засiданнях Наглядової Ради, Ради Директорiв Товариства;
2)отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом п'яти днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Генерального директора Ради Директорiв Товариства;
3) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової Ради Товариства;
4)надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової Ради Товариства;
5) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена Наглядової Ради. Розмiр винагороди встановлюється рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Члени Наглядової ради зобов'язанi:
1)дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду , iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою Радою Товариства;
4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової Ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової Ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової Р ади, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7) повiдомити протягом п'яти днiв у письмовiй формi Наглядову Раду та Раду Директорiв Товариства про втрату статусу акцiонера Товариства;
8) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової Ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi член Наглядової Ради зобов'язаний протягом п'яти днiв повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову Раду та Раду Директорiв Товариства;
9) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй Радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Винагорода члену Наглядової Ради протягом 2010 року не виплачувалась.
Загальний стаж роботи 17 рокiв.
Попереднi мiсця робити: стажист прокуратури м. Вiнницi, помiчник прокурора м. Вiнницi, провiдний юрист ТОВ "Юридичне агенство" Нове право", директор ТОВ "Юридичне агенство "Нове право", голова постiйно дiючого третейського суду при асоцiацiї " Центр правової пiдтримки бiзнесу", заступник директора з правових питань ТОВ "технологiчний синтез".
Працює на ПАТ "ПлазмаТек"на посадi начальника юридичного вiддiлу.
Посад на iнших пiдприємствах не обiйма
У 2011 роцi винагорода посадовiй особi не виплачувалсь |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Коротун Наталiя Миколаївна |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
ВМ № 363703, виданий Чуднiвський РВ УМВС України у Житомирськiй областi 13.06.1997 |
| Рік народження |
1975 |
| Освіта |
вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
3 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ПлазмаТек" |
| Опис |
Змiни у звiтному перiодiне вiдбувались . Обрана на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 26 березня 2010р.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Виконує обов'язки згiдно до Статуту, Положення "Про Ревiзiйну комiсiю", договору.
Повноваження та обов"язки:
здiйснення контролю за дiяльнiстю Ради Директорiв;
здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства;
пiдготовка та доведення до вiдома Загальних зборiв акцiонерiв результатiв перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
складання та подання на розгляд та затвердження Загальних зборiв акцiонерiв висновку з детальним аналiзом та коментарем рiчних звiтiв та балансiв Товариства;
надсилання Радi Директорiв письмової вимоги щодо скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань щодо майна Товариства, вчинених його посадовими особами;
вирiшення iнших питань, вiднесених до її компетенцiї чинним законодавством, Статутом, Положенням "Про ревiзiйну комiсiю" та внутрiшнiми документами Товариства.
Винагорода протягом 2011 року члену Ревiзiйної комiсiї не виплачувалась.
Загальний стаж роботи 18 рокiв.
Попереднi мiсця роботи: Вiйськова частина А2365 бухгалтер, ТОВ "Торговий дiм "ПлазмаТек", заступник головного бухгалтера.
В даний час займає на ПАТ "ПлазмаТек" посаду -- начальник вiддiлу кадрiв.
Посади на iнших пiдприємствах : ТОВ "Технологiчний синтез" iнспектор з кадрiв ( Вiнницька обл., Пiщанський р-н, смт. Рудниця, вул. Шевченка,81)
ТОВ "Завод спецiальних металiв i сплавiв( Кiровоградська обл., Свiтловодський р-н, с. Павлiвка, вул. Ленiна,2Iа)
ПП "ПлазмаТек-Транс"iнспектор з кадрiв ( Вiнницька обл., Пiщанський р-н, смт. Рудниця, вул. Шевченка,81) |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Голова Наглядової Ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Поляков Володимир Вiкторович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
МЕ № 750089, виданий ТУМ-2 Шевченкiвського РУ ГУ МВС України в мiстi Київi 27.04.2006 |
| Рік народження |
1958 |
| Освіта |
Вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
5 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Голова Наглядової Ради ПАТ "ПлазмаТек" |
| Опис |
У звiтному перiодi вiдбулись змiни: загальними зборами акцiонерiв 14 квiтня 2011 року вiдклимкано з посади члена Наглядової Ради . Обраний до складу Наглядової Ради рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 14 квiтня 2011 року.
Обраний на посаду Голови Наглядової Ради рiшенням засiдання Членiв Наглядової ради вiд 14 квiтня 2011р.
Посадова особа емiтента непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Виконує обов'язки згiдно до Сатуту, Положення "Про Наглядову Раду"та договору.
Голова Наглядової Ради має право:
1) брати участь у засiданнях Ради Директорiв Товариства;
2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової Ради протягом п'яти днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Генерального директора Ради директорiв Товариства;
3) вимагати скликання чергового та позачергового засiдання Наглядової Ради Товариства, головувати на них;
4) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової Ради Товариства;
5) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена Наглядової Ради. Розмiр винагороди встановлюється рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Голова Наглядової Ради зобов'язаний:
1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою Радою Товариства;
4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової Ради та в роботi комiтетiв Наглядової Ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової Ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7) повiдомити протягом п'яти днiв у письмовiй формi Наглядову Раду та Раду Директорiв Товариства про втрату Статусу акцiонера Товариства;
8) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової Ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi член Наглядової Ради зобов'язаний протягом п'яти днiв повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову Раду та Раду Директорiв Товариства;
9) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй Радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Розмiр виплаченої винагороди у 2011 роцi складає 89 165,58 грн.
Загальний стаж роботи 37 рокiв.
Попереднє мiсце робити: президент ТОВ "Євротрансгаз".
Посади на iнших пiдприємствах: президент ТОВ "Укрснабкомплект", 01133,м.Київ, вул. Кутузова,18I17 |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член Ради Директорiв |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Тараненко Валерiй Iванович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
МА № 247343, виданий Конотопським МВ УМВС України в Сумськiй областi 25.01.1997 |
| Рік народження |
1955 |
| Освіта |
Вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
18 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
генеральний директор ТОВ "Трансмiнерал" |
| Опис |
За звiтний перiод вiдбулися змiни: рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 14 квiтня 2011 року вiдкликано з посди Члена Ради Директорiв. Обрано на посаду Члена Ради Директорiв згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 14 квiтня 2011 року. .Посадова особа емiтента непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Виконує обов'язки згiдно до Статуту, Положення "Про Раду Директорiв", договору
Члени Ради Директорiв мають право:
1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй;
2) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Ради Директорiв вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства;
3) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Ради Директорiв Товариства;
4) iнiцiювати скликання засiдання Ради Директорiв Товариства;
5) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Ради Директорiв Товариства;
6) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової Ради Товариства;
7) отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена Ради Директорiв, розмiр якої встановлюється Наглядовою РадоюТовариства. Iнформацiя про iндивiдуальний або сукупний розмiр та форму винагороди членiв Ради Директорiв оприлюднюється у рiчному звiтi Товариства.
Члени Ради Директорiв зобов'язанi:
1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про раду Директорiв, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою РадоюТовариства;
4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Ради Директорiв. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi на Загальних зборах акцiонерiв , засiданнях Ради Директорiв, iз зазначенням причини;
5) брати участь у засiданнi Наглядової Ради на її вимогу;
6) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ради Директорiв, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Ради Директорiв;
9) завчасно готуватися до засiдання Ради директорiв, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
10) очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства у вiдповiдностi до розподiлу обов'язкiв мiж членами Ради Директорiв Товариства;
11) своєчасно надавати Наглядовiй Радi, Ревiзiйнiй комiсiї, правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Розмiр виплаченої винагороди за 2011 рiк складає 2 411,83 грн.
Загальний стаж роботи 39 рокiв
Попереднi мiсця роботи :директор Тов "Укрснабкомплект"
Посади на iнших пiдприємствах: Член Ради директорiв займає посаду генерального директора ТОВ "Трансмiнерал" : м. Київ, вул. Кутузова 18I7, оф.314 |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Генеральний директор |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Слободянюк Вiктор Петрович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
АА № 395940, виданий Ленiнський РВ УМВС України 03.03.1997 |
| Рік народження |
1974 |
| Освіта |
Вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
11 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
ТОВ "Торговий дiм "ПлазмаТек" , директор |
| Опис |
У звiтному перiодi вiдбулись змiни: загальними зборами акцiонерiв 14 квiтня 2011 року посадова особа була вiдкликана з посади Генеральногодиректора. Загальними зборами акцiонерiв 14 квiтня 2011 року було обрано на посаду Генерального директора.
Посадова особа емiтента непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Виконує обов'язки згiдно до контракту, Статуту, Положення "Про Раду Директорiв"
Повноваження Генерального директора:
представляє без довiреностi Товариство у вiдносинах зi всiма без виключення державними органами, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, у вiдносинах з фiзичними особами;
здiйснює оперативне керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства в межах повноважень та прав, наданих йому Статутом;
укладає та пiдписує вiд iменi Товариства господарськi та iншi договори, угоди, контракти, виступає розпорядником його коштiв та майна, видає довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд iменi Товариства; вiдкриває рахунки в банкiвських установах ;
пiдписує вiд iменi Товариства колективний договiр, змiни i доповнення до нього;
наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства.
-укладає без погодження з iншими органами Товарисва правочини, якщо ринкова вартiсть майна або послуг , що є їх предметом , не перевищує 5 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останнбої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
- пропонує Наглядовiй Радi внести до порядку денного загальних зборiв питання про звiльнення з посади члена Ради Директорiв у випадку невиконання чи неналежного виконання ним своїх трудових обов'язкiв, з дотриманням вимог чинного законодавства України про працю;
- розпридiляє обов'язки мiж членами Ради Директорiв
-скликає засiдання Ради Директорiв , визначає їх порядок денний , головує на них.;
вирiшує iншi питання, якi не вiднесенi до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариством.
На Генерального директора покладаються обов'язки з:
органiзацiї виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв,Наглядової Ради;
органiзацiї роботи по складанню рiчних бiзнес-планiв, iнших стратегiчних та оперативних планiв дiяльностi Товариства, включаючи фiнансовi, маркетинговi та виробничi питання;
пiдготовка та подання звiтiв про їх виконання на розгляд Наглядової Ради;
органiзацiї документообiгу в правлiння у його вiдносинах з акцiонерами, iншими органами Товариства, пiдприємствами, установами, органiзацiями, органами, юридичними та фiзичними особами;
скликання та органiзацiя проведення засiдань Ради Директорiв;
органiзацiї ревiзiй;
розроблення та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору;
забезпечення виконання Товариством обов'язкiв, взятих на себе згiдно з умовами колективного договору;
визначення сфери компетенцiї прав i вiдповiдальностi службових осiб структурних пiдроздiлiв Товариства;
затвердження штатного розкладу, вiдрядних розцiнок, окладiв та тарифiв на оплату працi працiвникiв Товариства.
Генеральний директор в межах своєї компетенцiї видає накази та розпорядження, дає вказiвки, якi є обов'язковими до виконання всiма пiдроздiлами та працiвниками Товариства.
Генеральний директор має право тимчасово делегувати (на час вiдпустки, хвороби чи вiдрядження) свої повноваження iншому члену Ради Директорiв
Розмiр виплаченої винагороди за 2011 рiк складає 73 394,66 грн.
Загальний стаж роботи 19 рокiв
Попереднi мiсця роботи: менеджер фiрми "Трiак", менеджер з маркетингу ТОВ " Рубiн Iнвест Консалтинг"; проектний менеджер ТОВ ЗерноПодiлля"; генеральний директор ТОВ "ПлазмаТек";генеральний директор ТОВ "Торговий дiм "ПлазмаТек".
На будь-яких iнших пiдприємствах Генеральний директор емiтента посад не обiймає. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член Ради Директорiв-Виконавчий директор |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Омельчук Юрiй Миколайович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
АА № 016001, виданий Хмiльницький РВ УМВС України у Вiнницькiй обл. 08.06.1995 |
| Рік народження |
1978 |
| Освіта |
Вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
11 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
ПАТ "ПлазмаТек" Член Ради Директорiв-директор з маркетингу |
| Опис |
За звiтний перiод вiдбулися змiни у персональному складi Ради Директорiв:рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 14 квiтня 2011 року вiдкликано з посади члена Ради Директорiв -Директор з маркетингу, скасовано посаду Члена Ради Директорiв-Директор з маркетингу , введено доскладу Ради Директорiв посаду - Виконавчий директор. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 14 квiтня 2011 року обрано на посаду члена Ради Директорiв-Виконавчий директор. Посадова особа емiтента непогашених судимостей за корисливi злочинине має.
Виконує обов'язки згiдно Статуту, Положення "Про Раду Директорiв", договору.
Члени Ради Директорiв мають право:
1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй;
2) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Ради Директорiв вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства;
3) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Ради Директорiв Товариства;
4) iнiцiювати скликання засiдання Ради Директорiв Товариства;
5) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Ради Директорiв Товариства;
6) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової Ради Товариства;
7) отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена Ради Директорiв, розмiр якої встановлюється Наглядовою РадоюТовариства. Iнформацiя про iндивiдуальний або сукупний розмiр та форму винагороди членiв Ради Директорiв оприлюднюється у рiчному звiтi Товариства.
Члени Ради Директорiв зобов'язанi:
1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства Положенням про Раду Директорiв, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3 ) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою РадоюТовариства;
4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Ради Директорiв. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi на Загальних зборах акцiонерiв , засiданнях Ради Директорiв iз зазначенням причини;
5) брати участь у засiданнi Наглядової Ради на її вимогу;
6) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ради Директорiв, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Ради Директорiв;
9) завчасно готуватися до засiдання Ради Директорiв, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
10) очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства у вiдповiдностi до розподiлу обов'язкiв мiж членами Ради Директорiв Товариства;
11) своєчасно надавати Наглядовiй Радi, Ревiзiйнiй комiсiї, правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
. Директор з маркетингу
представляє без довiреностi Товариство у вiдносинах зi всiма без виключення державними органами, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, у вiдносинах з фiзичними особами;
здiйснює оперативне керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства в разi вiдсутностi Генерального директора.
укладає та пiдписує вiд iменi Товариства господарськi та iншi договори, угоди, контракти, виступає розпорядником його коштiв та майна, вiдкриває рахунки в банкiвських установах ;
укладає без погодження з iншими органами Товариства правочини, : купiвлi-продажу, поставки, комiсiї, оренди, найму, схову, матерiальної вiдповiдальностi, пiдряду якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, не перевищує 2,5 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
про вчинення вiд iменi Товариства певних дiй та укладення правочинiв, згiдно наданих Статутом повноважень, звiтує Генеральному директору.
Розмiр виплаченої винагороди за 2011 рiк складає 81 740,33 грн.
Загальний стаж роботи 17 рокiв.
Попереднi мiсця роботи: помiчник комбайнера СКП "Подорожнянське; менеджер з маркетингу ТОВ "Рубiн Iнвест Консалтинг"; менеджер ТОВ "Зерно Подiлля"; керiвник служби маркетингу ТОВ "ПлазмаТек" керiвник служби маркетингу ТОВ "Торговий дiм "ПлазмаТек".
Посадова особа обiймає посади: директора в ТОВ "Технологiчний синтез" , Вiнницька обл. Пiщанський р-он, смт Рудниця, вул. Шевченка,81.; Генерального директора ТОВ "Гiрник" , Рiвненська область, м. Березне, вул. Зiрненська,20 ; Директора ТОВ "Компанiя Гiрник" , Вiнницька обл., смт. Тиврiв, вул. Забужжя,15.; Директора ТОВ "Константа Елiт", Республiка Бiлорусь, Гомельська обл., м. Свiтлогорськ, вул. Маяковського,1. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член Ради Директорiв- Фiнансовий директор |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Бондар Оксана Рафхатiвна |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
АВ № 810086, виданий Оратiвський РВ УМВС України у Вiнницькiй обл. 18.06.2008 |
| Рік народження |
1977 |
| Освіта |
Вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
9 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
головний бухгалтер ПАТ "ПлазмаТек" |
| Опис |
У звiтному перiодi вiдбулись змiни: рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 14 квiтня 2011 року посадову особу вiдкликано з посади Члена ради Директорiв-головного бухгалтера. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 14 квiтня 2011року посадову особу обрано до складу Ради Директорiв-Фiнансовий директор.Посадова особа емiтента непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Входить до складу Ради Директорiв.
Виконує обов'язки згiдно Статуту, Положення "Про Раду Директорiв", договору
Члени Ради Директорiв мають право:
1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй;
2) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Ради Директорiв вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства;
3) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Ради Директорiв Товариства;
4) iнiцiювати скликання засiдання Ради Директорiв Товариства;
5) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Ради Директорiв Товариства;
6) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової Ради Товариства;
7) отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена Ради Директорiв, розмiр якої встановлюється Наглядовою РадоюТовариства. Iнформацiя про iндивiдуальний або сукупний розмiр та форму винагороди членiв Ради Директорiв оприлюднюється у рiчному звiтi Товариства.
Члени Ради Директорiв зобов'язанi:
1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про раду Директорiв, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою РадоюТовариства;
4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Ради Директорiв. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi на Загальних зборах акцiонерiв , засiданнях Ради Директорiв, iз зазначенням причини;
5) брати участь у засiданнi Наглядової Ради на її вимогу;
6) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ради Директорiв, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Ради Директорiв;
9) завчасно готуватися до засiдання Ради директорiв, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
10) очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства у вiдповiдностi до розподiлу обов'язкiв мiж членами Ради Директорiв Товариства;
11) своєчасно надавати Наглядовiй Радi, Ревiзiйнiй комiсiї, правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Розмiр виплаченої винагороди за 2011 рiк складає 72 765,86 грн.
Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. |
|
Телефон: 
e-mail: